ОБСЕ поддерживает учебный семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Казахстане

Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане поддержал двухдневный семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), который прошел 1 и 2 августа 2019 года в Алматы.

Эксперты из Беларуси, Словении и Украины ознакомили 55 представителей Национального банка Казахстана, Комитета по финансовому мониторингу, банков второго уровня, страховых компаний и рынка ценных бумаг со сбором информации из открытых источников, финансовыми технологиями, виртуальными валютами и типологиями отмывания преступных доходов через интернет.

Участники также изучили схемы отмывания денег, связанными с коррупционными правонарушениями, а также методами выявления, оценки и снижения подобных рисков.

Представители Национального банка Казахстана и Комитета по финансовому мониторингу обсудили предстоящую взаимную оценку страны миссией из Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Они также определили те сферы, где необходимо повысить соответствие международным стандартам и рассмотрели предстоящие законодательные изменения по ПОД/ФТ.

Мероприятие является частью многолетних усилий Офиса программ по продвижению надлежащего управления и содействию в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в принимающей стране. Оно было организовано Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане, Национальным банком Казахстана, Посольством США в Нур-Султане и Ассоциацией финансистов Казахстана.