ОБСЕ укрепляет потенциал по выявлению финансирования терроризма на этапе сбора средств
17-18 декабря 2024 года Офис программ ОБСЕ в Астане в сотрудничестве с ключевыми национальными агентствами провел обучающий семинар, посвященный выявлению финансирования терроризма на этапе сбора средств. Целью семинара было укрепление потенциала Казахстана по противодействию сложным вызовам, связанным с финансовыми преступлениями, связанными с терроризмом.
В семинаре приняли участие 22 представителя Агентства финансового мониторинга, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры Казахстана. Они участвовали в сессиях под руководством эксперта, направленных на развитие навыков распознавания подозрительных финансовых операций и предотвращения сбора средств на финансирование терроризма еще на ранних стадиях.
Эксперт детально разобрал механизмы сбора средств, включая злоупотребление деятельностью некоммерческих организаций, использование краудфандинговых платформ и неформальных систем денежных переводов. Участники получили практические навыки по сбору и анализу оперативной информации, связанной с противодействием финансированию терроризма, изучили методы получения данных о финансовых активах и денежных потоках проверяемых лиц. Особое внимание было уделено современным подходам к выявлению данных о подозреваемых, анализу каналов сбора средств, а также выявлению подозрительных транзакционных схем. Кроме того, участники узнали, как выявлять уязвимости в системах финансовой отчетности и применять передовой международный опыт для отслеживания и предотвращения попадания незаконных средств в террористические сети.
Изучение конкретных примеров и практические упражнения подчеркнули важность инструментов раннего обнаружения и межведомственного сотрудничества. Семинар выделил роль финансовой разведки и методов упреждающего расследования в устранении возникающих угроз в финансовой сфере.
Руководитель отдела противодействия финансированию терроризма Агентства финансового мониторинга Саят Малтаев поделился своими впечатлениями: «Учебные сессии были крайне практичными и напрямую применимыми к нашей ежедневной работе. Навыки и инструменты, которые были переданы в ходе семинара, несомненно укрепят наши способности обнаруживать и предотвращать финансирование терроризма на его источниках».
Этот семинар подчеркивает постоянную приверженность Офиса программ ОБСЕ в Астане поддержке усилий Казахстана по борьбе с финансовыми преступлениями и созданию более безопасной и прозрачной финансовой системы. Обучая профессионалов важным знаниям и инструментам, Казахстан усиливает свои возможности для противодействия новым угрозам, связанным с финансированием терроризма.