ЕҚЫҰ терроризмді қаржыландыруды қаражат жинау кезеңінде анықтау әлеуетін нығайтады
2024 жылғы 17-18 желтоқсанда ЕҚЫҰ-ның Астанадағы бағдарламалар Офисі ұлттық агенттіктермен бірлесе отырып, терроризмді қаржыландыруды қаражат жинау кезеңінде анықтау мәселесіне арналған оқу семинарын өткізді. Семинардың мақсаты – терроризммен байланысты қаржылық қылмыстардың күрделі қатерлеріне қарсы іс-қимыл жасау бойынша Қазақстанның әлеуетін нығайту болды.
Семинарға Қаржылық мониторинг агенттігінің, Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 22 өкілі қатысты. Олар сарапшының басшылығымен өткізілген сессияларға қатысып, күмәнді қаржылық операцияларды тану және терроризмді қаржыландыру үшін қаражат жинауды ерте кезеңде болдырмау дағдыларын жетілдірді.
Сарапшы қаражат жинаудың, соның ішінде коммерциялық емес ұйымдардың қызметін теріс пайдалану, краудфандинг платформаларын қолдану және бейресми ақша аудару жүйелерін пайдалану механизмдерін егжей-тегжейлі талдады. Қатысушылар терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылға байланысты жедел ақпаратты жинау және талдау бойынша практикалық дағдыларға ие болды, тексерілетін тұлғалардың қаржылық активтері мен ақша ағымдары туралы деректерді алу әдістерін меңгерді. Ерекше назар күдіктілер туралы деректерді анықтаудың заманауи тәсілдеріне, қаражат жинау арналарының талдауына және күмәнді транзакциялық схемаларды анықтауға аударылды. Сонымен қатар, қатысушылар қаржылық есеп беру жүйелеріндегі осалдықтарды анықтау және заңсыз қаражаттардың террористік желілерге түсуін болдырмау үшін озық халықаралық тәжірибені қолдану жолдарын үйренді.
Нақты мысалдарды зерттеу және практикалық жаттығулар ерте анықтау құралдарының және ведомствоаралық ынтымақтастықтың маңыздылығын көрсетті. Семинар қаржылық барлау мен алдын алу тергеу әдістерінің қаржылық саладағы пайда болатын қауіптерді жоюдағы рөлін ерекше атап өтті.
Қаржылық мониторинг агенттігінің терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бөлімінің басшысы Саят Малтаев өз әсерімен бөлісті: «Оқу сессиялары өте тәжірибелік және күнделікті жұмысымызда тікелей қолдануға жарамды болды. Семинар барысында берілген дағдылар мен құралдар біздің терроризмді қаржыландыруды дер кезінде анықтау және болдырмау мүмкіндіктерімізді сөзсіз күшейтеді».
Бұл семинар ЕҚЫҰ-ның Астанадағы бағдарламалар Офисінің Қазақстанның қаржылық қылмыстармен күресуге және қауіпсіз әрі ашық қаржылық жүйе құруға бағытталған күш-жігерін қолдауға деген тұрақты міндеттемесін көрсетеді. Мамандарды маңызды білімдер мен құралдармен қамтамасыз ете отырып, Қазақстан терроризмді қаржыландырумен байланысты жаңа қатерлерге қарсы тұру қабілетін күшейтуде.