ОБСЕ и АФМ РК Организовали Семинар для Усилению Управления Рисками в Игорном Секторе Казахстана
19-20 августа 2024 года Офис программ ОБСЕ в Астане в сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) провел в Астане обучающий семинар, посвященный усилению управления рисками в сфере азартных игр и лотерей. Данная инициатива является частью многолетних усилий по сотрудничеству, направленных на укрепление потенциала Казахстана в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Азартные игры в Казахстане разрешены законом в специально отведенных для этого местах, таких как казино. Легальные операторы игорного бизнеса вносят значительный вклад в государственный бюджет за счет налогов и создания рабочих мест. Однако параллельно существует теневая индустрия незаконных азартных игр, представляющая существенную угрозу экономике и благополучию тех, кто вовлечен в незаконную деятельность.
По данным Бюро национальной статистики, оборот только букмекерских контор достиг примерно 1 трлн тенге (около 2 млрд евро) в 2023 году. Министерство внутренних дел сообщает, что около 400,000 человек регулярно посещают эти заведения. Рост незаконной игорной деятельности, включая букмекерские конторы, онлайн-казино, подпольные казино и нелегальные игровые автоматы, продолжает влиять на социальное благополучие и способствовать развитию зависимости от азартных игр, известной как лудомания. Для решения этой проблемы Министерство туризма и спорта Казахстана утвердило “Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024-2026 годы”.
В семинаре приняли участие 25 человек, включая 7 женщин и 18 мужчин, среди которых были сотрудники АФМ, легальные операторы азартных игр и представители коммерческих банков. Они приняли участие в занятиях, направленных на повышение их квалификации в области регулирования индустрии азартных игр и пресечения незаконной деятельности.
Сессии под руководством экспертов были посвящены таким темам, как риски ПОД/ФТ и стратегии их снижения, проверка подлинности платежных карт, лучшие международные практики регулирования азартных игр и борьба с мошенничеством и поддельными аккаунтами. Также были представлены практические примеры регулирования азартных игр в основных зарубежных юрисдикциях, которые помогли определить применимые инструменты для местных условий. Целью данного семинара было повышение способности представителей агентства и банкиров управлять рисками, связанными с азартными играми, и обеспечивать соблюдение нормативных актов, тем самым поддерживая целостность финансовой системы Казахстана.
Мадина Ахметбаева, старший сотрудник АФМ, прокомментировала итоги семинара: “Семинар доказал свою высокую эффективность в плане приобретения участниками необходимых навыков и знаний для борьбы с незаконной игорной деятельностью. Наши совместные усилия на этом семинаре подчеркивают критическую важность постоянного обучения и адаптации в нашей борьбе с финансовыми преступлениями”. Она добавила: “Результаты этого семинара подчеркивают нашу приверженность совершенствованию нормативно-правовой базы и гарантируют, что Казахстан останется в авангарде мировых стандартов в области регулирования азартных игр. Мы уверены, что полученные здесь знания приведут к значительному прогрессу в наших усилиях по пресечению незаконной деятельности”.
Данный семинар представляет собой шаг на пути к решению этих проблем и демонстрирует приверженность Офиса и его партнеров обеспечению более контролируемого и прозрачного регулирования игорной деятельности в принимающей стране. Продолжая развивать подобные инициативы, Казахстан стремится продвинуться в борьбе с отмыванием денег и защите своих финансовых систем от незаконной деятельности. Офис программ ОБСЕ в Астане по-прежнему привержен поддержке этих усилий посредством сотрудничества и обмена знаниями.