Региональные учебные семинары по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Оше и Иссык-Куле
В мае и июне этого года, Программный офис ОБСЕ в г. Бишкек совместно с Учебным центром Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, в рамках реализации серии обучающих мероприятий по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), провел специализированный семинар на тему «Совместные финансовые расследования: лучшие практики расследования финансирования терроризма и отмывания денег» для сотрудников правоохранительных органов, органов национальной безопасности, прокуратуры, службы исполнения наказаний и частного сектора в г. Ош (с 17 по 19 мая) и г. Чолпон-Ата (с 19 по 21 июня).
В ходе тренингов преподаватели подробно рассказали о роли и возможностях финансовой разведки в расследовании дел, связанных с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ), обсудили взаимодействие субъектов национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и опыт проведения совместных финансовых расследований. Кроме того, представители правоохранительных органов имели возможность провести пробные практические занятия по расследованию реальных дел, связанных с ОД и ФТ, с использованием аналитического программного обеспечения “Графус”, предоставленного Учебному Центру Росфинмониторингом в ходе 38-го Пленарного заседания ЕАГ.
Использование “Графуса” позволяет получить практический опыт проведения финансовых расследований, сформировать навыки анализа массивов данных и поиска оптимальных решений.
Последний день тренингов был посвящен подготовке в сфере профайлинга и ее общей характеристике, так как это в особенности повысит профессиональный уровень сотрудников следственных и оперативных подразделений в области детекции лжи и проверки информации, что будет способствовать повышению эффективности процессуальных, следственных действий и оперативно-розыскной деятельности.Данные тренинги были организованы в рамках проекта ОБСЕ «Поддержка Кыргызской Республики в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ» и направлены на повышение знаний представителей правоохранительных органов и частного сектора, повышение осведомленности о характере рисков финансирования терроризма (ФТ) и повышение кадрового потенциала.