ОБСЕ содействует сотрудничеству Кыргызстана с международными подразделениями финансовой разведки в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
С 10 по 12 сентября 2019 года в Иссык-Кульской области, Кыргызстан, состоялся первый Евразийский форум по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Организаторами мероприятия выступили Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР) и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и Управления Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (УБТ ООН).
Форум такого формата проводится впервые и представляет собой неформальную региональную площадку для обмена экспертными мнениями и ознакомления участников с последними достижениями в расследовании дел об отмывании денег и финансировании терроризма.
В мероприятии приняли участие международные эксперты и представители ряда международных и региональных организаций, в том числе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Группы мониторинга ООН по Резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, УБТ ООН, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Европейского Союза, Центральноазиатского Регионального информационно-координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Азиатского банка развития, Евразийского банка развития, Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Группы «Эгмонт».
Кроме того, участниками форума стали представители подразделений финансовой разведки и органов власти Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Швейцарии.
Форум послужил платформой для обсуждения передовых практик в сфере ПОД/ФТ, оценки трансграничных рисков, а также рисков коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма с использованием преступных доходов, в том числе от организованной преступности.
Участникам удалось обсудить стандарты и рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF) в отношении виртуальных валют и их регулирования, что особенно важно для ПОД /ФТ из-за постоянно меняющихся трансграничных схем платежей за наркотики и растущих рисков легализации доходов от наркотиков с использованием электронных платежных инструментов, блокчейна и криптовалют, которые в дальнейшем могут быть использованы для финансирования терроризма.
Выступая на форуме, глава ГСФР Гуламжан Анарбаев отметил, что в Кыргызстане наблюдается рост активности подпольных групп, участвующих в финансировании международных террористических организаций, особенно путем получения доходов от краж. «Это еще раз доказывает тот факт, что почти всегда сохраняется финансовый след. Поэтому задача подразделений финансовой разведки разных стран мира состоит в том, чтобы расследовать финансовую составляющую преступлений как самостоятельно, так и совместно с соответствующими органами и, в конечном счете, лишать преступников всех видов активов и доходов», — отметил он.
С 2013 года Программный офис ОБСЕ в Бишкеке оказывает поддержку Кыргызской Республики в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В течение последних нескольких лет Программный офис помогал правительству Кыргызстана с реализацией и соблюдением требований ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) путем предоставления экспертной поддержки и расширения возможностей соответствующих организаций государственного и частного секторов.
Глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке посол Пьер фон Аркс заявил: «В результате наших совместных усилий в 2014 году Кыргызская Республика была исключена из «Серого списка» FATF и, в конечном итоге, из «Списка мониторинга» ЕАГ. Эти успехи позволили защитить страну от международных ограничений в отношении национальной финансовой индустрии и способствовали улучшению условий для предпринимательской деятельности в Кыргызстане».