ОБСЕ оказывает содействие обмену передовым опытом в области противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом в Туркменистане
С 26 по 28 февраля 2020 года в Ашхабаде состоялся семинар по подготовке к очередной планируемой взаимной оценке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в аспекте соответствия национальной системы Туркменистана стандартам ФАТФ (Целевой группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма), включая 11 индикаторов эффективности и 40 технических рекомендаций. В семинаре приняли участие представители правоохранительных органов, надзорных агентств и других компетентных государственных и неправительственных структур.
Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал данный семинар с целью оказать содействие обмену передовым опытом в подготовке к процессу взаимной оценки ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе к сбору, анализу и компиляции количественных и качественных данных. Семинар организован в рамках долгосрочной поддержки, которую Центр ОБСЕ оказывает правительству Туркменистана в совершенствовании системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с стандартами ФАТФ.
«Согласно стратегическим документам ОБСЕ, государства-участники уполномочили Организацию осуществлять деятельность в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе в наращивании национального потенциала для внедрения необходимых международных стандартов и передовой практики», - сказала Ивана Маркович-Бошкович, временно исполняющая обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде.
«Все 57 государств-участников ОБСЕ являются членами ФАТФ, которая устанавливает международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и/или одного из региональных органов в стиле ФАТФ, включая ЕАГ, членом которой является Туркменистан, - добавила Маркович-Бошкович. – Мы уверены, что данное мероприятие окажет содействие усилиям компетентных органов Туркменистана, направленных на подготовку к взаимной оценке ЕАГ в этом году».
Семинар ознакомил участников с ключевыми элементами процесса взаимной оценки в соответствии с методологией ФАТФ и предоставления сведений по вопросам технического соответствия, эффективности и статистики. Был также представлен анализ заключений Национальной оценки рисков и практического выполнения ее рекомендаций. Эксперты из Литвы и Беларуси осветили опыт других государств-участников ОБСЕ в области имплементации стандартов ФАТФ и поделились опытом участия в процессе взаимной оценки ЕАГ.
Участники семинара обсудили важную роль оценки национального законодательства и его приведения в соответствие с международными стандартами.
В качестве продолжения семинара 29 февраля состоится дискуссия за «круглым столом», во время которой члены Межведомственной координационной рабочей комиссии по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма обсудят результаты семинара и применение рекомендаций в национальной практике.