ОБСЕ обучает чиновников Казахстана борьбе против отмывания денежных средств и финансирования терроризма

4 декабря 2012 года – Трехдневный обучающий семинар для государственных служащих Казахстана по международным механизмам и инструментам борьбы против отмывания денежных средств и финансирования терроризма начались сегодня в городе Астана.

Данное событие объединило 70 представителей Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Академии финансовой полиции, Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Ассоциации экспертов по борьбе с отмыванием незаконных активов. Судьи Верховного суда, Астанинских и Акмолинских региональных судов, специализированного межрайонного уголовного суда, представители Генеральной Прокуратуры, Национального банка и коммерческих банков приняли участие в семинаре. Обучение проводили эксперты из Украины, Объединенного Королевства Великобритании и Соединенных штатов Америки.

Обращаясь к участникам, Наталия Зарудная, Глава Центра ОБСЕ в Астане, отметила: “Совместные усилия членов законодательных органов и органов национальной финансовой разведки, банков, финансовой полиции, государственного обвинения, судов и гражданского общества в борьбе против легализации имущества, накопленного незаконным путем, являются предпосылками для надлежащего управления, которое поможет обеспечить ясное и устойчивое экономическое будущее страны”.

"Сегодняшний семинар поможет определить роль банковского сектора в предотвращении отмывания денежных средств, а также будет способствовать взаимодействию различных органов в данной области", - сказал генерал Андрей Лукин, Первый заместитель Главы Органа финансовой полиции Республики Казахстан.

Данные курсы адаптированы к специфическим нуждам казахстанских органов власти и основаны на последних достижениях и надлежащей практике в соответствующих типологиях преступности и методах финансовых расследований.

Они организованы совместно с Центром ОБСЕ в Астане, Финансовой полицией Казахстана и Бюро по делам международных наркотиков и правоохранительных органов Посольства США в Казахстане.

Данное событие заключает в себе серию семинаров и обучающих курсов по надлежащему управлению, борьбе против отмывания денежных средств, финансированию терроризма и коррупции, организованную в этом году Центром ОБСЕ в Астане совместно с его отечественными и международными партнерами.