Офис программ ОБСЕ в Астане обучает нотариусов и адвокатов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
АСТАНА, 16 августа 2016 - Сегодня в Астане при поддержке ОБСЕ состоялся обучающий семинар по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для порядка 45 нотариусов, адвокатов и представителей государственных органов. Мероприятие организовано Офисом программ ОБСЕ в сотрудничестве с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов.
Международный эксперт рассказала об инструментах ПОД/ФТ, стандартах и передовом опыте ОБСЕ в нефинансовом секторе. Особый акцент был сделан на обязанностях адвокатов и юристов в ходе сделок с недвижимостью и движимым имуществом, а также случаях, требующих дополнительного контроля и последующих мер. Участники также изучили пути улучшения сотрудничества между нефинансовым сектором и органами власти и разработали правила внутреннего контроля для своих организаций во время практического занятия.
София Айсагалиева, Исполняющая обязанности Председателя Комитета по финансовому мониторингу, подчеркнула необходимость проведения работы с адвокатами и нотариусами, а также другими субъектами нефинансового сектора: «Мы должны вооружить их необходимыми инструментами для анализа рисков по отмыванию денег и финансированию терроризма. Применение опыта государств-участниц ОБСЕ будет способствовать уменьшению данных рисков».
«Формы и методы отмывания денег и финансирования терроризма становятся все более и более изощренными», - сказал Рати Джапаридзе, Заведующий отделом экономики и экологии Офиса программ ОБСЕ в Астане. “Наша задача – постараться упредить и противодействовать этим правонарушениям через эффективное сотрудничество между национальными государственными органами и частными организациями, а также международными правоохранительными структурами».
Мероприятие является вторым из серии четырех учебных семинаров по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и является продолжением усилий многолетней деятельности Офиса в области продвижения надлежащего управления, а также борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.