ОБСЕ поддержал разработку руководства по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Казахстане

Астана, 8 апреля 2015 г. – Сегодня в г. Астана состоялась презентация руководства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), разработанного совместно экспертами ОБСЕ и комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК.

Руководство было подготовлено при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане в продолжение многолетней деятельности, направленной на создание потенциала для банковского и нефинансового секторов, которые подлежат регулярному финансовому мониторингу.

Около 60 представителей парламента, национального банка и банков второго уровня, министерства финансов, министерства национальной экономики, а также профессиональных ассоциаций приняли участие в обсуждении применения подхода, основанного на оценке риска в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами. Руководство основано на передовой практике в государствах-участниках ОБСЕ с учетом международных норм и требований группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

«Это первое руководство такого рода, разработанное в Центральной Азии совместными усилиями международных и национальных экспертов», - отметила посол Наталья Зарудная, глава офиса программ ОБСЕ в Астане. «Мы рады успешному выполнению этой сложной и комплексной задачи, благодаря их слаженным действиям и коллективному творчеству, и надеемся, что руководство станет инструментом предотвращения и противодействия финансовым преступлениям».

Председатель комитета по финансовому мониторингу Бисенгали Таджияков отметил: «Сегодня требования международных стандартов ФАТФ диктуют новые правила, актуальным становится вопрос применения риск-ориентированного подхода в отдельных сферах деятельности: при установлении деловых отношений и принятии мер по надлежащей проверке клиентов, при проведении проверок надзорными органами». Он также отметил, что это руководство поможет обучить широкий круг специалистов новым международным стандартам.

Данное мероприятие является частью многолетней деятельности офиса программ ОБСЕ в Астане по оказанию помощи принимающей стране в предотвращении и противодействии транснациональной организованной преступности с особым акцентом на инициативы в сфере ПОД / ФТ.