ОБСЕ помогает в разработке сертификационной программы для казахстанского финансового сектора по противодействию отмыванию доходов, полученных незаконным путем

Первое заседание Рабочей группы по вопросам разработки сертификационной программы по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных незаконным путем, и борьбе с финансированием терроризма (ПОД/ФТ) для финансового сектора прошло при поддержке ОБСЕ 10 марта 2015 года в г. Алматы, Казахстан.

Группа состоит из представителей Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов, Национального банка, Ассоциации финансистов, четырех банков второго уровня и международного эксперта из Украины при поддержке ОБСЕ. Она была сформирована для осуществления оценки потребностей в обучении и выбора подходящей методологии для программы.

Сертификационная программа направлена на то, чтобы помочь казахстанскому финансовому сектору соответствовать международным стандартам и национальным требованиям, а также повысить потенциал финансового сектора в обнаружении и предотвращении случаев отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма. Она также внесет свой вклад в улучшение национальных показателей деятельности банков второго уровня в сфере ПОД/ФТ. Ассоциация сертифицированных специалистов в области противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, охватит международный компонент программы при поддержке Посольства США в г. Астана.

Данное мероприятие основано на многолетней деятельности Офиса в области надлежащего управления, противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и борьбы с финансированием терроризма.