ЕҚЫҰ қаржылық барлау бөлімшелерінің күдікті операцияларды тергеудегі рөлі туралы вебинарды қолдауда
2020 жылғы 27 тамызда Нұр-Сұлтан қаласында ЕҚЫҰ қолдауымен күдікті қаржылық операцияларды тергеудегі қаржылық барлау бөлімшелерінің (ҚББ) рөлі туралы жарты күндік вебинар өтті.
Аталмыш онлайн-іс-шараны Нұр-Сұлтандағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар офисі Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетімен және Бас прокуратураның жанындағы Құқық қорғау академиясымен / Ғаламдық қауіптер хабымен бірлесіп ұйымдастырды.
Іс-шараға Қазақстанның құқық қорғау органдарының 20-ға жуық өкілі қатысты. Олар заңсыз операцияларды анықтауда, шетелдік серіктестермен мәліметтер алмасуда және бенефициарлық меншік туралы ақпаратты ашуда ҚБ-нің рөлін талқылады. Словенияға өкілдік ететін өкілі халықаралық сарапшы жергілікті құқық қорғау органдарының ел ішіндегі күдікті транзакцияларды тоқтата тұру өкілеттігі, шетелдік ҚББ арасында мәліметтер алмасу арналары және тәркіленуге жататын активтер туралы ақпарат жинау сияқты тақырыптарға тоқталды.
Оқыту вебинары Қазақстандағы кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға баса назар аудара отырып, тиісті басқаруды қолдау көрсету бойынша Бағдарламалар офисінің көпжылдық жұмысының бір бөлігі болып табылады.