ОБСЕ обучает нефинансовые организации способам борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма
Астана, 3 Мая 2012 –Учебный семинар ОБСЕ для нефинансовых подотчетных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) состоялся сегодня в Астане.
Данный семинар организован Центром ОБСЕ в Астане совместно с Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.
Порядка 55 представителей нефинансовых предприятий, в том числе адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, представители страховых организаций и игорного бизнеса приняли участие в изучении и обсуждении международных документов, стандартов и наилучших практик в области ПОД / ФТ для нефинансового сектора.
«Семинар поможет участникам ознакомиться с механизмами предотвращения отмывания денег и мерами по предотвращению незаконного использования юридических образований в отмывании денег и финансировании терроризма,- сказала Посол Наталья Зарудная, Глава Центра ОБСЕ в Астане. - Центр с удовольствием поддерживает обмен опытом среди государств-участников ОБСЕ в этой области».
«Получение практических навыков в вопросах противодействия отмыванию незаконных доходов и предотвращения финансирования терроризма, является чрезвычайно важным для представителей нефинансового сектора, государственных структур и неправительственных организаций. Кроме этого, данный семинар содействует сотрудничеству и координации между заинтересованными сторонами», - отметил в своей приветственной речи Мусиралы Утебаев, Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
Участники семинара обсудят законодательную базу РК в области ПОД / ФТ, а также ознакомятся с работой международных надзорных структур по регулированию деятельности нефинансового сектора, обязательствами по проведению комплексных проверок в соответствие с требованиями ПОД/ФТ , а также применением методов оценки риска в работе нефинансовых организаций, которые будут представлены международными экспертами с острова Мэн и из Лихтенштейна.
Мероприятие было организовано в ответ на запрос Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК и в соответствии с приоритетами председательствования Ирландии в ОБСЕ в 2012 в области надлежащего управления. Второй подобный учебный семинар пройдет в Алматы, в южной части Казахстана, 4 мая 2012 года.